Thara Heights Owner's Corporation 公司是一家在英属维尔京群岛注册的国际商业公司，注册时间:2010 年 1 月 14 日，注册编号：1566389。Thara Heights Owner's Corporation 公司的注册办公室位于英属维尔京群岛托托拉岛罗德城库斯蒂斯基大厦 20 层，邮政信箱 4389 号AximTrade 已获得正式授权，能够运营 Thara Heights Owner's Corporation 有限公司的品牌和商标。

Thara Heights Owner's Corporation 公司旗下的 AximTrade 由英属维尔京群岛金融服务委员会 (FSC 1566389) 授权和监管 (以下简称“公司”)。

本公司遵守所有适用的法律法规，防止将金融系统用于洗钱和资助恐怖主义，这些法律法规可能会不时生效并不时修改或修正。

反洗钱是全球监管当局的主要责任和目标。洗钱会帮助犯罪活动转移资金，并为恐怖活动提供资金。

在 AximTrade，我们致力于通过服务防止任何洗钱活动，以此遵守监管要求，例如:

• 客户识别；
• 识别、监测和报告任何类型的可疑交易；
• 在与客户的合同关系终止后，将交易记录至少保留 5 年；
• 培训员工识别可疑交易并履行所有报告义务的能力；
• 根据客户所在地，向几个国家的当局报告任何可疑活动。

本公司保留在开户和支付任何收益之前从客户处收集和验证身份证明的权利。为验证身份识别要求，请查阅“开户表格”中的声明。

客户应同意，向公司提供的所有信息均可提供给下列所在国家的相关主管监管机构： (a) 公司注册国；(b) 转交给公司的任何资金的来源国；以及 (c) 公司退还或提取的任何资金的目的地国。

如果公司认为资金转移与犯罪活动或洗钱有任何联系，公司将保留在任何阶段拒绝处理资金转移的权利。

公司有义务报告所有可疑交易，不得通知相关客户已报告可疑账户活动。账户滥用可能引发刑事诉讼。

如果您的资金来自犯罪活动，或者如果您的帐户交易的性质在任何方面均具有非法性，那么公司不会接受您的业务。

本公司保留在其认为合适或适当的任何时候自行审查和/或修订其防止洗钱政策的权利。

反洗钱政策只是一项政策，不是我们业务条款和条件的一部分，也无意对合同构成约束力、强加或寻求强加任何义务，我们不会有这些义务，但适用于的法律、法规