Thara Heights Owner’s Corporation là một Công ty kinh doanh quốc tế đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh với số đăng ký là 1566389 kể từ 14/01/2010. Văn phòng đăng ký của Thara Heights Owner’s Corporation đặt tại Tòa nhà Quastisky, PO Box 4389, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh.F20. AximTrade được ủy quyền hợp lệ để hoạt động dưới thương hiệu và nhãn hiệu của Thara Heights Owner’s Corporation
AximTrade, Thara Heights Owner’s Corporation được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ tài chính BVI (FSC 1566389) ( sau đây gọi là Công ty ).
Công ty tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành nhằm ngăn ngừa việc sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố, do luật và quy định sẽ được thực thi và có thể được sửa đổi hoặc cải cách tùy từng thời điểm.
Ngăn chặn hoạt động rửa tiền là trách nhiệm và mục tiêu quan trọng của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Hoạt động rửa tiền cho phép di chuyển tiền từ các hoạt động tội phạm và cấp tiền cho các hoạt động khủng bố.
Tại AximTrade, chúng tôi cam kết ngăn chặn mọi hoạt động rửa tiền thông qua dịch vụ của mình, và tuân thủ các yêu cầu quy định như:
Công ty có quyền thu thập và xác thực bằng chứng nhận dạng của khách hàng trước khi mở tài khoản và mỗi lần thanh toán tiền lời. Để xem lại các yêu cầu nhận dạng, hãy tham khảo các tuyên bố trên Biểu mẫu mở tài khoản của chúng tôi.
Khách hàng nên giả định rằng tất cả thông tin cung cấp cho Công ty đều có thể cung cấp cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền tại (a) quốc gia thành lập Công ty; (b) quốc gia gốc của bất kỳ khoản tiền nào chuyển cho Công ty; và (c) quốc gia đích của bất kỳ khoản tiền nào được Công ty hoàn trả hoặc rút khỏi Công ty.
Công ty có quyền từ chối xử lý chuyển tiền tại bất kỳ giai đoạn nào nếu cho rằng khoản tiền đó có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với hoạt động tội phạm hoặc rửa tiền.
Công ty có nghĩa vụ báo cáo tất cả các giao dịch khả nghi và không được cho khách hàng biết rằng họ đã bị báo cáo về hoạt động tài khoản khả nghi. Việc sử dụng tài khoản sai mục đích có thể bị truy tố hình sự.
Công ty không muốn bạn tham gia giao dịch nếu tiền của bạn có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm hoặc nếu bản chất của giao dịch tài khoản là bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào.
Công ty có quyền xem lại và/hoặc sửa đổi Chính sách chống rửa tiền, tùy theo quyết định riêng của mình, bất cứ khi nào cảm thấy phù hợp hoặc thích hợp.
Chính sách chống rửa tiền của chúng tôi chỉ là chính sách, không nằm trong Điều khoản và điều kiện của doanh nghiệp và sẽ không chịu ràng buộc theo hợp đồng, hoặc áp đặt hay tìm cách áp đặt cho chúng tôi bất kỳ nghĩa vụ nào không phải nghĩa vụ thông thường, trừ các luật và quy định hiện hành về
