Thara Heights Owners' Corporation, 14 Ocak 2010 tarihinden bu yana 1566389 sicil numarasý ile Britanya Virjin Adalarý’nda kayýtlý bir Uluslararasý Ticaret Þirketidir. Thara Heights Owners' Corporation’ýn þirket merkezi Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, Britanya Virjin Adalar adresinde bulunmaktadýr. AximTrade, Thara Heights Owner’s Corporation markasý ve ticari markalarý altýnda faaliyet gösterme yetkisine sahiptir.

AximTrade, Thara Heights Owners’ Corporation, BVI Financial Services Commission (FSC 1566389) (bundan böyle “Þirket” olarak anýlacaktýr) tarafýndan yetkilendirilmiþ ve düzenlenmiþtir.

Þirket, kara para aklamak ve terörü finanse etmek için kullanýlan finansal sistemin engellenmesini öngören, zaman zaman yürürlüðe giren, tadil edilen veya deðiþtirilen geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyar.

Kara para aklamanýn önlenmesi, dünya çapýndaki düzenleyici makamlarýn önemli bir sorumluluðu ve hedefidir. Kara para aklama, suç faaliyetlerinden elde edilen fonlarýn taþýnmasýna ve terör faaliyetlerinde kullanýlmasýna imkan tanýr.

AximTrade, faaliyetleri aracýlýðýyla kara para aklama faaliyetlerini önlemek ve aþaðýda belirtilen yasal gerekliliklere uymak için elinden gelen makul çabayý gösterir:

• Müþterilerimizi tanýmlamak;
• Her türlü þüpheli iþlemi belirlemek, izlemek ve bildirmek;
• Ýþlem kayýtlarýný müþterilerimizle olan akdi iliþkilerimizin sona ermesinden sonra en az 5 yýl boyunca muhafaza etmek;
• Þüpheli iþlemleri belirlemek ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek üzere personelimizi eðitmek;
• Müþterinin bulunduðu yere baðlý olarak, þüpheli faaliyetleri birçok ülkedeki makamlara bildirmek.

Þirket, hesap açýlýþý ve gelir ödemeleri öncesinde müþterilerinin kimlik belgelerini alma ve doðrulama hakkýný saklý tutar. Kimlik doðrulama gereksinimlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi için “Hesap Açma Formu/Formlarý”ndaki açýklamalarý inceleyin.

Müþteriler, Þirket tarafýndan saðlanan tüm bilgilerin (a) Þirketin kurulu olduðu ülkede; (b) Þirkete aktarýlan fonlarýn menþe ülkesi; ve (c) Þirket tarafýndan yeniden saðlanan veya çekilen fonlarýn menþe ülkesinde bulunan yetkili düzenleyici makamlarýn kullanýmýna sunulabileceði hususunu göz önünde bulundurmalýdýr.

Þirketin söz konusu iþlemin suç veya kara para aklama faaliyetleri ile baðlantýlý olduðuna karar vermesi durumunda, Þirket herhangi bir aþamada fon transferi iþlemini reddetme hakkýný saklý tutar.

Þirket, tüm þüpheli iþlemleri bildirmekle yükümlüdür ve ilgili müþteriyi þüpheli hesap etkinliðine iliþkin bildirim aldýðý hususunda bilgilendiremez. Hesabýn kötüye kullanýlmasý cezai kovuþturmaya neden olabilir.

Fonlarýnýzýn suç faaliyetleri ile finanse edilmesi veya hesap iþlemlerinizin mahiyetinin herhangi bir þekilde yasa dýþý olmasý durumunda, Þirket iþletmenizle herhangi bir ticari iliþki tesis etmek istemeyecektir.

Þirket, Kara Para Aklamayý Önleme Politikasýný, uygun gördüðü dönemlerde, tamamen kendi takdirine baðlý olarak inceleme ve/veya deðiþtirme hakkýný saklý tutar.

Kara Para Aklamayý Önleme Politikamýz yalnýzca bir politikadýr, Ýþletme Þart ve Koþullarýmýzýn bir parçasý deðildir, sözleþmeden doðan baðlayýcý nitelik teþkil etmez ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamýnda öngörülenlerin dýþýnda tarafýmýza herhangi bir sorumluluk yüklemez.