Thara Heights Owner's Corporation เป็นบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและมีหมายเลขทะเบียน 1566389 ตั้งแต่ (14 มกราคม 2010) สำนักงานที่จดทะเบียนของ Thara Heights Owner's Corporation ตั้งอยู่ที่อาคาร Quastisky, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Island F20 AximTrade ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ดำเนินการภายใต้แบรนด์และเครื่องหมายการค้าของ Thara Heights Owner's Corporation
AximTrade, Thara Heights Owner's Corporation ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI Financial Services Commission - FSC 1566389) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ")
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมดเพื่อป้องกันการใช้ระบบการเงินเพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เช่นเดียวกันอาจจะมีผลใช้บังคับเป็นครั้งคราวและมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
การป้องกันการฟอกเงินเป็นความรับผิดชอบหลักและเป้าหมายของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก การฟอกเงินช่วยให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากกิจกรรมอาชญากรรมและจัดเงินทุนพร้อมใช้งานสำหรับการก่อการร้าย
ที่ AximTrade เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินผ่านบริการของเราและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบเช่น:
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากลูกค้าก่อนที่จะเปิดบัญชีและการชำระเงินใด ๆ ในการตรวจสอบข้อกำหนดการระบุตัวตนของเรา โปรดอ่านคำชี้แจงใน “แบบฟอร์มการเปิดบัญชีของเรา”
ลูกค้าควรถือว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับบริษัทนั้นมีให้สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจใน (ก) ประเทศที่จัดตั้งบริษัท (ข) ประเทศต้นทางของเงินทุนใด ๆ ที่ส่งมายังบริษัท และ (ค) ประเทศปลายทางของกองทุนใด ๆ ที่คืนเงินโดยหรือถอนออกจากบริษัท
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการโอนเงินในทุกขั้นตอนหากเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือการฟอกเงิน
บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดและไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้มีการรายงานว่าพวกเขามีกิจกรรมในบัญชีที่น่าสงสัย การใช้บัญชีในทางที่ผิดอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีทางอาญา
บริษัทไม่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับคุณหากเงินของคุณมาจากกิจกรรมทางอาญาหรือหากลักษณะของการทำธุรกรรมในบัญชีของคุณผิดกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและ/หรือแก้ไขนโยบายการป้องกันการฟอกเงินตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเห็นสมควรหรือเหมาะสม
นโยบายการป้องกันการฟอกเงินของเราเป็นนโยบายเท่านั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจของเราและไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาหรือกำหนดหรือพยายามที่จะกำหนดข้อผูกพันใด ๆ กับเราซึ่งเราไม่ได้มีกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวข้อง