Thara Heights Owner’s Corporation — международная коммерческая компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах под номером 1566389 14 января 2010 г. Юридический адрес компании Thara Heights Owner’s Corporation: Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Island (Британские Виргинские Острова).F20. Компания AximTrade должным образом уполномочена вести деятельность с использованием товарной марки и товарных знаков компании Thara Heights Owner’s Corporation.

Компания AximTrade, Thara Heights Owners’ Corporation наделена надлежащими полномочиями, и ее деятельность регулируется Комиссией по финансовым услугам БВО (FSC 1566389) (далее — «Компания»).

Компания соблюдает все применимые законы и постановления, которые направлены на предотвращение использования данной финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма и могут вступать в силу, изменяться и дополняться по мере необходимости.

Противодействие отмыванию денег является важнейшей обязанностью и целью регулирующих органов во всем мире. Отмывание денег делает возможным движение средств, полученных в результате преступной деятельности, и обеспечивает их доступность для террористической деятельности.

Компания AximTrade привержена противодействию отмыванию денег посредством предоставляемых ею услуг и в соответствии с этим соблюдает следующие нормативно-правовые требования:

• Идентификация клиентов;
• Идентификация, отслеживание подозрительных операций и информирование о них;
• Сохранение записей об операциях в течение не менее 5 лет по окончании договорных правоотношений с клиентами;
• Обучение персонала распознаванию подозрительных операций и выполнению всех обязанностей по информированию о них;
• В зависимости от местонахождения клиента, уведомление о подозрительных действиях в нескольких странах.

Компания сохраняет за собой право собирать у клиентов и оценивать сведения для подтверждения личности до открытия счетов и выплаты прибыли. Наши требования к идентификации представлены в документе «Форма(-ы) для открытия счета».

Клиенты обязаны согласиться с тем, что вся информация, предоставляемая Компании, доступна компетентным регулирующим органам в (a) стране регистрации Компании; (b) стране происхождения денежных средств, переводимых Компании, и (c) стране назначения денежных средств, которые возвращаются или выводятся из Компании.

Компания сохраняет за собой право отказаться от перевода денежных средств на любом этапе, если сочтет его каким-либо образом связанным с криминальной деятельностью или отмыванием денег.

Компания обязуется сообщать обо всех подозрительных операциях и не имеет права сообщать клиенту, что в его отношении имеются сведения о подозрительной активности на счете. Злоупотребление счетом может привести к уголовному преследованию.

Компания выступает против вашей коммерческой деятельности, если источником ваших денежных средств является криминальная деятельность или операции на ваших счетах носят незаконный характер.

Компания сохраняет за собой право пересматривать и (или) изменять свою Политику по предотвращению отмывания денег по своему усмотрению, когда сочтет это целесообразным.

Наша Политика по предотвращению отмывания денег является исключительно политикой и не представляет собой часть наших Условий и положений о коммерческой деятельности. Она не является обязательной для исполнения в силу договора, не налагает и не пытается наложить на нас какие-либо обязательства, которых у нас не было бы в случае ее отсутствия, кроме любых применимых законов и постановлений