Perbadanan Pemilik Thara Heights merupakan Syarikat Perniagaan Antarabangsa yang berdaftar di Kepulauan Virgin British dengan nombor pendaftaran 1566389 sejak (14hb Jan 2010). Pejabat berdaftar Perbadanan's Pemilik Thara Heights adalah di Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, Kepulauan Virgin British.F20. AximTrade dibenarkan sewajarnya untuk beroperasi di bawah jenama dan cap dagang Perbadanan Pemilik Thara Heights.

AximTrade, Perbadanan Pemilik Thara Heights dibenarkan dan dilaraskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan BVI (FSC 1566389) (selepas ini dipanggil "Syarikat").

Syarikat mematuhi semua undang-undang dan peraturan berkaitan untuk mengelakkan penggunaan sistem kewangan bagi tujuan pelaburan wang haram dan membiayai pengganas, kerana perkara yang sama mungkin dikuatkuasakan dari masa ke masa dan diubahsuai atau dipinda dari masa ke masa.

Mencegah pelaburan wang haram merupakan tanggungjawab dan matlamat yang besar untuk pihak berkuasa kawal selia di seluruh dunia. Pelaburan wang haram membenarkan pergerakan dana daripada aktiviti jenayah dan membuatkan dana tersedia untuk aktiviti pengganas.

Di AximTrade, kami komited untuk mencegah apa-apa aktiviti pelaburan wang haram melalui perkhidmatan kami dan oleh itu memenuhi keperluan kawal selia seperti:

• Mengenal pasti pelanggan kami;
• Mengenal pasti, mengawasi dan melaporkan apa-apa jenis transaksi yang mencurigakan;
• Mengekalkan rekod transaksi untuk minimum 5 tahun selepas penamatan hubungan kontrak kami dengan pelanggan kami;
• Melatih kakitangan kami untuk mengenal transaksi yang mencurigakan dan untuk menunaikan semua kewajipan melapor;
• Bergantung pada lokasi pelanggan, laporkan apa-apa aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa di beberapa negara.

Syarikat berhak untuk mengumpul dan mengesahkan bukti pengenalan daripada pelanggannya sebelum membuka akaun dan apa-apa bayaran hasil. Bagi mengesahkan keperluan pengenalan kami, sila rujuk kenyataan pada 'Borang Pembukaan Akaun' kami.

Pelanggan harus menganggap bahawa semua maklumat yang diberikan kepada Syarikat adalah tersedia untuk pihak berkuasa kawal selia yang cekap di (a) negara pemerbadanan Syarikat; (b) negara asal mana-mana dana yang dihantarkan ke Syarikat; dan (c) destinasi negara mana-mana dana yang dibayar balik oleh atau dikeluarkan dari Syarikat.

Syarikat berhak untuk menolak proses pemindahan dana di mana-mana tahap jika Syarikat mempercayai bahawa proses pemindahan dana tersebut berkaitan dengan aktiviti jenayah atau pelaburan wang haram dalam apa cara sekalipun.

Syarikat wajib melaporkan semua transaksi yang mencurigakan dan dilarang untuk memaklumkan pelanggan bahawa mereka telah dilaporkan kerana aktiviti akaun yang mencurigakan. Penyalahgunaan akaun boleh didakwa.

Syarikat tidak mahukan perniagaan anda jika dana anda bersumber daripada aktiviti jenayah atau sifat transaksi akaun anda adalah haram dalam apa cara sekalipun.

Syarikat berhak untuk meneliti dan/atau meminda Dasar Pencegahan Pelaburan Wang Haram, tertakluk pada budi bicaranya sendiri, bila-bila dianggap perlu atau sesuai.

Dasar Pencegahan Pelaburan Wang Haram kami hanyalah dasar, ia bukanlah sebahagian daripada Terma dan Syarat Perniagaan kami dan tidak bertujuan untuk terikat secara kontrak atau mengenakan atau minta dikenakan apa-apa kewajipan terhadap kami yang kami juga tidak ada, tetapi untuk sebarang undang-undang dan peraturan berkaitan pada