Thara Heights Owner's Corporationは、英国領ヴァージン諸島で登録された国際ビジネス企業で、登録番号は1566389です（2010年1月14日登録）。Thara Heights Owner's Corporationの登録事務所は、Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Island.F20です。AximTradeは、Thara Heights Owner's Corporationのブランドと商標の下で活動することを正式に許可されています。
AximTrade、Thara Heights Owners' Corporationは、BVI Financial Services Commission(FSC 1566389)によって認可され、規制されています。（以下、「当会社」）
当会社は、マネーロンダリングおよびテロリストの資金調達を目的とした金融システムの利用を防止するために適用されるすべての法律および規制を遵守しています。これらの法律および規制は、随時施行され、随時修正または改正されます。
マネーロンダリングの防止は、世界中の規制当局の大きな責任であり、目的でもあります。マネーロンダリングは、犯罪行為で得た資金の移動や、テロリスト活動への資金調達を可能にします。
AximTradeでは、当社のサービスを通じたマネーロンダリング活動を防止することを約束しており、そのために以下のような規制要件を遵守しています。
当会社は、アカウント開設および収益金の支払いに先立ち、顧客に身分証明書の提示を求め、その有効性を確認する権利を有します。本人確認については、「アカウント開設申込書」に記載されている内容をご確認ください。
顧客は、当会社に提供されたすべての情報が、(a)当会社の設立国、(b)当会社に送金された資金元となる国、(c)当会社から返金された、または引き出された資金の仕向国の管轄規制当局に提出される可能性があると想定しなければなりません。
当会社は、資金移動が犯罪行為やマネーロンダリングに何らかの形で関連していると判断した場合、いかなる段階でも資金移動の処理を拒否する権利を有します。
当会社は、すべての疑わしい取引を報告する義務があり、疑わしいアカウント活動が報告されたことを顧客に知らせることは禁じられています。アカウントの不正使用は、刑事訴追の対象となる可能性があります。
当会社は、顧客の資金が犯罪行為により調達されたものである場合、または顧客のアカウント取引の性質がいかなる形であれ違法である場合には、顧客とのビジネスを望みません。
当会社は、独自の裁量により、適切と思われるときはいつでも、マネーロンダリング防止ポリシーを見直しおよび/または修正する権利を有します。
当会社のマネーロンダリング防止方針は、方針のみであり、当会社の取引条件の一部ではなく、契約上の拘束力を持つことを意図したものではなく、また、適用される法律や規制を別として、他の方法では持たない義務を当社に課すことを意図したものでもありません。
