Thara Heights Owner's Corporation adalah Perusahaan Bisnis Internasional yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya dengan nomor registrasi 1566389 sejak 14 Januari 2010. Kantor terdaftar Thara Heights Owner's Corporation berlokasi di Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Island.F20. AximTrade berwenang untuk beroperasi di bawah merek dan merek dagang Thara Heights Owner's Corporation.

AximTrade, Thara Heights Owner's Corporation disahkan dan diatur oleh Komisi Jasa Keuangan BVI (FSC 1566389) (selanjutnya disebut dengan "Perusahaan").

Perusahaan ini tunduk pada semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait pencegahan penggunaan sistem keuangan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris, karena hal yang sama mungkin berlaku dari waktu ke waktu dan diubah atau diamendemen dari waktu ke waktu.

Pencegahan pencucian uang adalah tanggung jawab dan tujuan utama badan regulasi di seluruh dunia. Pencucian uang akan memungkinkan perpindahan dana dari aktivitas kriminal dan menyediakan dana bagi aktivitas teroris.

Di AximTrade, kami berkomitmen untuk mencegah terjadinya aktivitas pencucian uang di seluruh layanan kami, dan hal ini tunduk pada persyaratan regulatif seperti:

• Mengidentifikasi klien kami;
• Mengidentifikasi, memantau, dan melaporkan setiap jenis transaksi yang mencurigakan;
• Menyimpan catatan transaksi minimal selama 5 tahun setelah hubungan kontrak dengan klien kami berakhir;
• Melatih staf kami untuk mengenali transaksi mencurigakan dan memenuhi semua kewajiban pelaporan;
• Tergantung pada lokasi klien, melaporkan segala aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang di beberapa negara.

Perusahaan berhak mengumpulkan dan memvalidasi bukti identitas klien sebelum klien membuka akun dan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memastikan persyaratan identitas kami, silakan baca pernyataan dalam 'Account Opening Form(s)' (Formulir Pembukaan Akun) kami.

Klien harus mengasumsikan bahwa segala informasi yang diberikan kepada Perusahaan tersedia untuk badan regulasi yang berwenang di (a) negara tempat Perusahaan didirikan; (b) negara asal tempat dana dikirim ke Perusahaan; dan (c) negara tujuan tempat dana dikembalikan atau ditarik dari Perusahaan.

Perusahaan berhak menolak proses transfer dana kapan pun apabila proses tersebut diyakini berhubungan dengan aktivitas kriminal atau pencucian uang.

Perusahaan wajib melaporkan segala transaksi yang mencurigakan dan dilarang memberi tahu klien bahwa mereka telah dilaporkan atas aktivitas akun yang mencurigakan. Penyalahgunaan akun dapat mengakibatkan penuntutan kriminal.

Perusahaan tidak bersedia bekerja sama dengan Anda apabila dana Anda berasal dari aktivitas kriminal atau apabila transaksi akun Anda bersifat ilegal dalam cara apa pun tanpa terkecuali.

Perusahaan berhak meninjau dan/atau mengamendemen Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang, atas kebijaksanaannya sendiri, kapan pun hal tersebut dianggap sesuai atau layak.

Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang kami hanya merupakan kebijakan, bukan bagian dari Syarat dan Ketentuan Bisnis kami dan tidak dimaksudkan untuk mengikat secara kontrak atau membebankan atau berusaha membebankan kewajiban apa pun kepada kami yang tidak akan kami miliki, tetapi untuk hukum dan peraturan yang berlaku di